Pinigų plovimo ir teroristų rėmimo prevencijos įstatymas, LB metodiniai 
nurodymai dėl šio įstatymo taikymo. Kiek skaičiau, nelabi tu pasislėpsi nuo 
tų anketų - nepildysi, bankas turi teisę nesudaryt su tavim sutarties (gal 
net labiau privalo). Uzh neteisinga info praktiskai nieko, teoriskai irgi 
gali nutruakt santykius, labai teoriskai - kazkokios hipotetines problemos 
su valdiskais namais.

"Vasaris"  wrote in message news:imqdqq$fgp$1@trimpas.omnitel.net...

Sveiki,

    Atidarant banko sąskaitą, bankas pateikia anketą, kurią reikia 
užpildyti. Anketos sudarymas motyvuotas tokiais įstatymais kaip pinigų 
plovimo prevencijos, antiterorizmo (finansavimo) ir pan., bet nenurodant 
konkrečių punktų/valstybės patvirtintų formų/ir pan.

    Klausimai gan paprasti:

1. Kaip atskirti, ar anketoje pateikiami klausimai yra privalomi pagal 
įstatymą (kokį/-ius?), ar tai tik bankas renka informaciją savo vidinėms 
reikmėms? Apskritai, ar tokia anketa yra teisiškai privaloma?
2. Kokios valstybės juridinės prievolės subjektui, jeigu iš esmės keičiasi 
deklaruoti atsakymai? Ar čia tik vienkartis atvejis, nes bent aš tai jau 
negirdėjau, kad būtų ne vienkartinis.
3. Ar yra kažkokia atsakomybė, jeigu faktas/-ai skiriasi nuo deklaruotų 
duomenų?