"Ričardas Čepas" <rch@online.lt> wrote in message news:h0tcet$f65$1@trimpas.omnitel.net... > offline wrote: > >> kaip ir tam populiariam rašinukyje parašyta, kad atsisakyti neišduoti >> pinigus gali tik nepatekus "asmens tapatybės dokumento" o kokia >> informacija bankui "reikalinga" čia jau tegul man nuosekliai ir išsamai >> paaiškina. KAM bankui reikalingas mano akcininkų sąrašas, KAM jam >> reikalingas mano pinigų panaudojimo tikslas? kaip irgi tok populiarioj > > Ten yra nuoroda į įstatymą, kur populiariai paaiškinta, kas yra „naudos > gavėjas“ ir kodėl bankui reikia jį žinoti. tai vat ir nesupratau, nafig jam tie akcininkai? :) >> parekso rašliavoj rašo "kilo bankui įtarimas, kad aš plaunu pinnigus ar ką >> nors darau - praneša FNTT", o jau su FNTT aš išsiaiškinsiu pats. O ypač >> įtarų banką iš viso passiųsiu nafig. o slapta ir konfidenciali > > Tai niekas gi ir netrukdo tau siųsti tuos bankus kur tik nori. Tik > prikolas, jog siųsti teks visus, nieks dėl tavęs neieškos, kaip apeiti > įstatymus, jei juos ir būtų įmanoma apeiti. keista, ne visi bankai tokių nesamonių klausinėja. >> informacija, kaip kas sako LInass yra visiškai ne tass pats. Visiškai aš >> nelinkęs kažkokiai vidutinių gabumų ir supratimo banko blondinei aiškinti >> kas mano akcinikai, kokios mūsų apyvartos ir kam aš naudosiu tuos pinigus, >> kurie yra MANO atstovaujamos įmonės apyvartinia pinigai. Aišiku visa >> rašliava negaioja, jei aš maldausiu banko duot paskolą ir pan. Bet šiais >> laikais jau turbūs kur kas paprasčiau ir patogiau pasiskolinti iš >> nelituvoje veikiančių bankų, nes lietuviškieji, jau abskritai paranojos ir >> biurokratiškumo viršūnė darosi.... > > Tai jau tikrai, skolins net nežinodami kam skolina ;-) Tik prikūrei > anoniminių bendrovių, pasakei bendrovės pavadinimą, ir pinigai ateina ;-) > Pamėgink kada atsidaryti sąskaitą kaip nerezidentas, susipažinsi su > procedūrom, įkainiais, ir tie bjaurybės Lietuvos bankai pasirodys balti ir > pūkuoti. gal, nežinau. žinau tik pora faktų, kad kai kurios įmonės skolinasi iš nelietuvos bankų, nes taip patogiau. >> "Linas Petkevičius" <linas@NENENEinfonova.lt> wrote in message >> news:h0qus3$r1m$1@trimpas.omnitel.net... >>> Tai tikrai neturi nieko bendro su prevencija. Ir bankas tikrai neturi >>> teises reikalauti iš kasos operacijas igalioto atlikti asmens pateikti >>> akcininku >>> sarasho. Ne ju reikalas. Ir ne to asmens, kur ima pinigus - jis turi >>> teise to nezinoti. Jei bankas nesutinka su tuo, jis turi paprasta iseiti > > Bankas privalo žinoti naudos gavėją, o ne tik kažkokį nežinia kieno naudai > veikiantį atstovą. Tikrasis naudos gavėjas - tai fizinis asmuo, kurio sąskaita, interesais ir naudai vykdomos piniginės operacijos Banke. tai prie ko čia akcininkai? >>> - grazinti visus pinigus. Taciau atsisakyti isduoti tokiu pagrindu - >>> nepateike >>> akcininku sarasho, jie tikrai negali. Jei jie mano, kad kazkas ne taip, >>> tegu perduods duomenis kur reikia, o ten ish registru centro duomenis jau >>> nesunkiai gaus. Ironija, kad akcininkai slaptas dalykas - visai ne >>> vietoje. Daugeliu atveju tai tikrai ganetinai knfodencialu, kad tai >>> pasakoti be reikalo. > > " > 14 straipsnis > 2. Finansų įstaigos ir kiti subjektai, išskyrus notarus ar asmenis, > turinčius teisę atlikti notarinius veiksmus, advokatus ar advokatų > padėjėjus, antstolius ar teisę atlikti antstolių veiksmus turinčius > asmenis, nustatę, kad jų klientas atlieka įtartiną piniginę operaciją ar > sandorį, privalo tą operaciją ar sandorį sustabdyti ir ne vėliau kaip per 3 > darbo valandas apie šią operaciją ar sandorį pranešti Finansinių > nusikaltimų tyrimo tarnybai, nepaisydami piniginės operacijos ar sandorio > sumos. > " > - o jūs jau galite tą sustabdymą ginčyti teismine tvarka kiek tik širdis > geidžia. na tai tegul stabdo ir praneša, jeiug jiem jau kyla įtarimas, o mes jau prisiteisim visus nuostolius. gal daugiau nekils noras būti pernelyg įtariam :)