Ne iki galo issiaiskintas kontekstas, operacijos ir sumos. Akivaizdu, kad banko mergaitei yra nurodyta surinkti tam tikra informacija jeigu atejo klientas su iseiginiu treningu, be triju priekiniu dantu, pamusta akimi ir praso pakeisti 100 000 lt i USD. Niekada niekas nieko neprase salyginai nedidelemis sumomis keiciant valiuta. Jeigu pradeda smalsauti, tai pirma pabandai issaiskinti kodel/kokiu pagrindu tokia informacija renka, o neatsakius arba atsakius standartiskai "tokia tvarka", drasiai smalsauji apie banko mergaites vibratoriaus spalva (arba ka nors kita, pagal savo sugedimo laipsni).

Antru atveju greiciausiai buvo prasoma atidaryti saskaita, jeigu reikalavo nurodyti imones akcininkus, kapitala, veikla, etc. Pinigu plovimo prevencijos istatymas liepia pranesti FNTT apie itartinas operacijas. Kaip jas bankui issiburti, jeigu neturi tokios informacijos apie juridini asmeni? Is kitos puses - nesakau, kad bankai nepersitengia arba yra privalu jiem ta informacija teikti. Be to, visada galima pasirinkti kita banka.

>> Manau, kad turi ne teise, o prievole pagal LR pinigu plovimo ir 
>> terorizmo finansavimo prevencijos istatyma.
> 
> Del pirmo punkto (valiutos keitimas nedidelemis sumomis), tikrai ne. Del 
> antro punkto yra tik reikalavimas nustatyti tapatybe. Aisku galima 
> laikyti, kad bankas biski persistengia ir betkokias operacijas su 
> grynais pas save laiko itartinomis, taciau minimi duomenys (akcininkai, 
> kapitalas) ir pan. nelabai panashu i operacijos legalumo tikrinima ir 
> klientas turi atsisakyt tuos duomenis pateikti. O tai sekanti karta 
> nuejus i banka stukes baksu pasiimti, dar ir kiek kartu su zmona miegi 
> paklaus. Ir neduok dieve vadybinikei pasirodys kad per retai. Pasakys, 
> kad jos nuomone tu cia babkes kurvoms imi bei prostitucija remi ir tokiu 
> pagrindu perduos FNTT tave.